Licencias y regulación
Comience a usar Pleno Inversovia con confianza y transparencia. La compañía desarrolla su actividad dentro del marco normativo boliviano aplicable a los servicios vinculados con activos digitales y criptomonedas, y aplica métodos enfocados en la transparencia operativa, la protección de datos, la seguridad de la información y el cumplimiento normativo propio de una actividad tecnológica.
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Registro y supervisión normativa en Bolivia
Pleno Inversovia opera dentro del marco normativo que regula en Bolivia los servicios relacionados con activos digitales y criptomonedas, incluidos los requisitos nacionales aplicables y los de los proveedores con los que trabaja.
| Jurisdicción | Organismo regulador | Registro / base normativa |
|---|---|---|
| Bolivia, nivel nacional | ASFI | Cumple con los requisitos bolivianos aplicables operando con intermediarios autorizados y supervisados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. |
| Bolivia, valores | ASFI | Cumple con la normativa boliviana de valores aplicable a la actividad de intermediación a través de entidades supervisadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. |
| Bolivia, prevención de lavado | Marco de la Ley 004 y Unidad de Investigaciones Financieras | Cumple con los requisitos del marco de la Ley 004 de Lucha Contra el Narcotráfico en lo aplicable a la prevención de lavado de activos, alineado con las expectativas de la Unidad de Investigaciones Financieras y con las recomendaciones del GAFI. |
| Bolivia, datos personales | Marco de la Ley 003 | Cumple con los requisitos del marco de la Ley 003 de Protección de Datos Personales en lo aplicable a la recolección, la finalidad, la seguridad y los derechos del titular de los datos. |
| Ejecución transfronteriza | Casas de cambio y venues extranjeras pertinentes | Cumple con los requisitos aplicables de cada venue y jurisdicción donde se ejecutan las órdenes de clientes en activos digitales. |
Los datos de la empresa en esta página son ilustrativos hasta contar con datos verificados del operador.
Prevención del lavado de activos
Pleno Inversovia mantiene un programa contra el lavado de activos que cubre la verificación de clientes, el monitoreo de transacciones, la conservación de registros, los reportes obligatorios y los mecanismos de lucha contra los delitos financieros, alineado con el marco de la Ley 004 y revisado conforme evolucionan los requisitos.
Transparencia sobre la regulación
La compañía mantiene los registros, permisos y procedimientos de cumplimiento requeridos para los servicios que presta en cada jurisdicción pertinente. Los detalles de registro se confirman con el intermediario correspondiente a solicitud.
La regulación no elimina el riesgo
El cumplimiento normativo no excluye los riesgos de inversión ni garantiza la obtención de utilidades. Los activos digitales siguen sujetos a la volatilidad del mercado y a los demás riesgos descritos en la página de divulgación de riesgos.
Las consultas sobre el enfoque regulatorio las responde por escrito Soporte al Cliente y Cumplimiento en [email protected]. Los reclamos siguen la ruta descrita en la página de Reclamos.